Junta de Accionistas

Última actualización: 22-04-2021 12:50 PM

  • Se aprueba Memoria, Balance General, Estados Financieros e informe de la empresa de auditoría externa correspondientes al ejercicio del año 2020.

  • Se aprueba distribución de utilidades y reparto de dividendos por 41,90476 Serie A y 44,0000 Serie B.

  • Se eligen miembros del Directorio de la Compañía por el período estatutario de 2 años.

    • Serie A: Titulares y sus respectivos suplentes

      • Andrés Vicuña García-Huidobro / Andrés Vicuña Tagle
      • Diego Hernán Vicuña García-Huidobro / Hernán Vicuña Sutil
      • Jorge Lesser García-Huidobro / Ricardo Matte Eguiguren
      • Leonidas Vial Echeverría / José Miguel Bambach Salvatore
      • José Tomás Errázuriz Grez / Carola Trucco Horwitz
      • Manuel Antonio Tocornal Astoreca / Arturo Garnham Bravo
    • Serie B: Titular y su respectivo suplente

      • Felipe Zegers Vial / Andrea Fuschlocher Hofmann
  • Se definen remuneraciones para el ejercicio del año 2021 de los Directores en UF 138 Titular, y UF 25 Suplentes (por asistencia), y de los miembros del Comité de Directores en UF 46. La remuneración del Presidente queda conformada por: (a) una Dieta mensual, independiente del número de sesiones que se celebren, equivalente a UF 724 y (b) una participación de un 0,25% determinada sobre la utilidad neta del ejercicio.

  • Se designa para el ejercicio del año 2021 a EY Audit SpA como empresa de auditoría externa; y a Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. e ICR Chile Clasificadora de Riesgo Ltda. como empresas clasificadoras de riesgo.

  • Se define a los diarios El Mercurio de Santiago y La Estrella de Arica para efectuar las citaciones a Juntas de Accionistas.

  • Se informa sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos y contratos regidos por el Título XVI de la Ley 18.046.

  • Se aprueba modificación del Artículo Cuarto de los estatutos Sociales, ampliando el objeto social de la Compañía.